تعلن شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والادارة التنفيذية وتشكيل لجان المجلس للدورة الجديدة

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 22 /2021/04 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2021/05/01 م وتنتهي في 2024/04/30 م لمدة ثلاث سنوات.

عليه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الاحد 1442/09/20هـ الموافق 02/05/2021م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم التوقيع على القرارات يوم الاثنين 1442/09/21هـ الموافق 2021/05/03م وفقاً للآتي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: -

1. تعيين الأسـتاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة

2. تعيين المهندس / اياد بن محمد مشيخ ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً : تعيين المهندس / هتان بن حامد الشنبري ( تنفيذي ) العضو المنتدب

ثالثاً: تعيين الاستاذ/ فهد عبدالرحمن المعيكل ( تنفيذي ) مدير الإدارة التنفيذي.

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم :

• الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي - مستقل (رئيس اللجنة )

• الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعـود - مستقل ( عضو )

• المهندس / اياد بن محمد مشيخ - مستقل ( عضو )

• الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل - تنفيذي ( عضو )

• الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل - مستقل ( عضو )

خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:

• الأمير/ محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل (رئيس اللجنة )

• الدكتور/ علي بن صالح خبتي – غير تنفيذي ( عضو )

• الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل ( عضو )

سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م بالمهام والصلاحيات التي اعتمدت سابقاً وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:

• الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – مستقل (رئيس اللجنة ).

• الاستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو من خارج المجلس).

• الاستاذ / باسم بن عدنان أبوالفرج (عضو من خارج المجلس)

وعرضها على الجمعية العامة العادية (الواحد والخمسون) القادمة لاعتمادها بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة لانعـقادها.

سابعاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وتعيين امين سر مجلس الادارة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق