إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابهم.

خامساً: التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 11.686.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و(مجموعة رولاكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 162.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 113.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

ثامناً: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

عاشراً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300.000.000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وفقاً لما يلي:

• في حال الموفقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق