أ. أحمد بن عبدالله بن فهد الثنيان ( رئيس مجلس الإدارة )

أ. فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

أ. ماجد طارق صلاح غرباوي ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. سعود بن عبدالله بن فهد الثنيان ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. محمد بن صالح بن عبدالعزيز العواد ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. سعود بن أحمد عبدالله الثنيان ( عضو مجلس الإدارة )

أ‌. فهد بن محمد براك الحبردي ( عضو مجلس الإدارة )

أ. فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان رئيس اللجنة التنفيذية

أ‌. محمد بن صالح بن عبدالعزيز العواد رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت

أ‌. نواف بن عبدالمجيد خاشقجي رئيس لجنة المراجعة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشته .

2- الموافقه على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشتها .

4- الموافقه علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة الزومان وفوزان والحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م والربع الاول من العام المالي 2027م بأتعاب وقدرها 395.000 ريال سعودي شامله ضريبة القيمة المضافة .

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمد إقبال دعبول ( تنفيذي ) بمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 01/04/2026 م لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 27/05/2028 م خلفا للعضو السابق الأستاذ / مشهور العبيكان ( عضو مستقل ) .