تدعو شركة حلواني إخوان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
1.التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):

• رأس المال قبل الزيادة ( 314.285.730) ريال سعودي ، رأس المال بعد الزيادة (353.571.450) ، نسبة الزيادة (12.5%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (31.428.573) سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (35.357.145) سهم.

• وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 8 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (39,285,720) ريال من الاحتياطي النظامي.

• في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

2. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

6. التصويت على صرف مبلغ (2.700.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إبداع وطن لتجارة التجزئة) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة إبداع وطن بقيمة (123.721) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية . (مرفق)

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق